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Compliance

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Diseñamos para nuestros Clientes programas de cumplimiento normativo que aseguran el estricto apego a la regulación aplicable a sus actividades. Nuestro enfoque es comprensivo en tanto considera cuestionarios de “Compliance”, auditorías periódicas, campañas de prevención, acciones de mitigación de riesgos y capacitación a colaboradores.

Somos expertos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).